Zatarra Geldwäsche-Vorwürfe (24 fev 2016 ano – 31 dez 2016 ano)

Descrição:

Anonyme Leerverkäufer veröffentlichen unter dem Pseudonym Zatarra ein Dossier mit Vorwürfen zur Geldwäsche. Wirecard streitet alles ab und die BaFin, die deutsche Finanzaufsicht, ermittelt gegen Zatarra und andere wegen angeblicher Marktmanipulation.

Eine europäische private Ermittlungsbehörde skizziert Pläne, die FT und eine Gruppe von Londoner Finanziers ins Visier zu nehmen. Journalisten, Forscher, Hedgefonds und Leerverkäufer, die Wirecard kritisch gegenüberstehen, erhalten in einer jahrelangen Hacking-Kampagne "Spear-Phishing"-E-Mails. Es ist nicht klar, wer hinter diesen Bemühungen steckt.

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S. 122: Viel Zeit zum Ausruhen bleibt dem CEO zu Beginn des Jahres 2016 ohnehin nicht. Die Aktie der Wirecard bricht am 24. Februar des Jahres 2016 massiv ein, nachdem eine unbekannte Firma namens Zatarra Research dem Unternehmen in einem neuen Web-Report betrügerische Machenschaften vorhält. Wirecard verliert in nur wenigen Minuten einen Börsenwert von 1,3 Milliarden Euro.

Im Report werfen die zunächst unbekannten Autoren dem Wirecard-Management in ziemlich aggressiver Tonalität Korruption, Betrug, Geldwäsche und Beteiligung am illegalen Glücksspiel vor. O-Ton von Zatarra: „Wegen des signifikanten Risikos einer Strafverfolgung durch US-Behörden sowie der Beendigung der Geschäftsbeziehungen durch Visa und MasterCard, sehen wir Wirecards Firmenkapital als wertlos an. Kursziel: null Euro.“ Die Financial Times nimmt jetzt erstmals die Berichterstattung auf.

[…]

Zatarra wird indessen ein Fall für die deutschen Strafbehörden. Die unbelegten Betrugsvorwürfe gegen Wirecard sind ein Fall von Marktmanipulation erklärt eine Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft später. Die Behörde erstattet im Jahr 2018 Strafbefehl gegen den nunmehr enttarnten Herausgeber von Zatarra, der auf den Namen Fraser Perring hört. Das Strafverfahren wird erst im Jahr 2020 endgültig eingestellt. […] icher ist auch, dass der Zatarra-Report in weiten Teilen ein schnell zusammengeschustertes Machwerk ist, das im Kern ein Ziel hatte – den Wert der Wirecard- Aktie zu dezimieren.

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